“未經(jīng)批準就經(jīng)營股票，這本身就是違法行為。”辦案民警曹警官說，實際上，2005年，作為萬通前身的帝杰公司曾被工商部門以涉嫌傳銷查處過。后來，于克利將該公司注銷，改名為萬通國際公司。
沈陽警方查實，萬通國際公司的銷售網(wǎng)絡(luò)分布在遼寧、北京、天津等7個省、市，發(fā)展區(qū)域代理商61人，涉及群眾3200余名，涉案金額達2億多元，銷售股票近3000萬股；公安機關(guān)依法查封、凍結(jié)該公司涉案資產(chǎn)近7000萬元。
今年3月26日，專案組獲悉，主要犯罪嫌疑人于克利即將出境，為防止疑犯脫逃，專案組隨即趕赴沈陽桃仙機場，將于抓獲。隨后，將李某某等7名企業(yè)高管抓獲，并經(jīng)檢察院批準予以逮捕。
至此，一個“空手套白狼”的騙局被捅破。
混淆上市騙“股東”
利用國內(nèi)群眾對境外股票市場上的“上柜、報價”來混淆上市概念，達到欺騙目的
對沈陽警方查處萬通國際公司，王靜并不理解，“哪個公司上市不需要時間，你們警方一查處，公司就倒閉了，不查的話，真上市了也未可知”。
辦案民警曹警官稱，王靜的觀點代表了一批受害者，他們還堅信萬通能在境外上市，“萬通公司未經(jīng)國家證監(jiān)部門批準，私自銷售股票，本身就違法，擾亂了正常的證券市場秩序”。
專案組副組長、沈陽市公安局副局長王曉剛認為萬通公司的騙術(shù)對群眾極具誘惑性，且十分隱蔽，“一方面利用參與者發(fā)財心切，以企業(yè)上市會有數(shù)十倍的利潤回報做誘餌，引誘消費者購買他的高價產(chǎn)品；另外，他利用國內(nèi)群眾對境外股票市場上的‘上柜、報價’來混淆上市概念，達到欺騙目的”。
于克利稱，他并不認為自己違法，是對上市的理解不同而已，“在國外，上了OTCBB就意味著上市了，我沒有非法買賣股票，我只是配送和贈送。你既然有我公司的股票，就是股東，就是公司員工，有義務(wù)為公司發(fā)展做出犧牲和貢獻”。
然而，如果沒有原始股票做誘餌，一臺幾百元的機器是否有人愿花8700元購買，于克利則無言以對。
“萬通案中購買股票的，90%都是老年人、婦女，身體多病、離退休與下崗人員，都是弱勢群體，他們投進去的錢都是治病錢、養(yǎng)老錢與救命錢。”曲警官稱。
沈陽警方介紹，因為查處及時，萬通公司管理層基本沒來得及轉(zhuǎn)移非法所得，查封的7000多萬資產(chǎn)，已最大可能保障了受騙群眾的利益。
“希望能盡快拿回自己的養(yǎng)老救命錢。”7月4日，70歲的退休教師朱成品說，也是自己投資太盲目，“這個教訓(xùn)太深刻了。”